Budujemy i wdrażamy systemy compliance dla dużych przedsiębiorstw oraz instytucji regulowanych – tak, aby były realnym narzędziem ochrony zarządu i biznesu, a nie „papierową procedurą”. Wspieramy Klientów w zapewnianiu zgodności z prawem, regulacjami branżowymi oraz standardami grupowymi, w tym AML/CFT, obowiązkami informacyjnymi i ESG.
Pracujemy pragmatycznie: dostosowujemy polityki do profilu ryzyka i procesów Klienta, szkolimy organizacje i pomagamy reagować na incydenty.
Zakres wsparcia:
- projektowanie i wdrażanie compliance management system
- AML/CFT, whistleblowing, konflikty interesów, sankcje
- wsparcie w audytach, kontrolach i postępowaniach nadzorczych
- compliance kontraktowe i łańcuch dostaw
- ESG / raportowanie niefinansowe / CSRD (we współpracy z doradcami)
- szkolenia zarządów i kluczowych zespołów
